在2024年2月期间各级外汇管理部门共公示处罚案例34个，涉及22名个人，7家企业，2家银行业金融机构，3家其他机构，累计罚没金额2,635.02万元。

从处罚金额看，最高单笔罚没金额723.03万元，为山东鑫德机械设备制造有限公司非法结汇，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第二十三条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第四点、第五点，给予处罚。

除此以外，单笔罚单金额不低于100万元罚单有5份，涉及2名个人，2家企业，1家其他机构。

个人案例

个人违规主要为：非法买卖外汇、逃汇、违反外汇登记管理规定、违规汇入、变相买卖外汇。

企业案例

企业违规主要涉及：非法结汇、违反外汇登记管理规定、非法结汇。

银行案例

1.**银行莱芜分行，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款和第四十八条第一款办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被没收违法所得481.1元，并处罚款230000元。    

2.**银行股份有限公司， 1违反《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第十一条第二款的规定；2.违反《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第二十三条的规定。1.违规办理货物贸易付汇业务；2.未按规定报送统计报表。，被予以警告，合计处罚款50万元人民币，没收违法所得1.86万元人民币。